摘要
2026年09月29日，中国人民银行河北省分行公示行政处罚信息，高邑县农村信用联社股份有限公司被监管部门处以警告并罚款25.95万元。 处罚信息显示，该机构主要违法违规事实为：未按照规定开展客户尽职调查，为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户。 据了解，上述4项违规属于《反洗钱法》里最常见的违规类型。 依据《反洗钱法》第 28、29
2026年09月29日，中国人民银行河北省分行公示行政处罚信息，高邑县农村信用联社股份有限公司被监管部门处以警告并罚款25.95万元。 处罚信息显示，该机构主要违法违规事实为：未按照规定开展客户尽职调查，为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户。 据了解，上述4项违规属于《反洗钱法》里最常见的违规类型。 依据《反洗钱法》第 28、29 条：金融机构开户、建立业务关系、办理大额一次性业务时，必须核验客户身份、核实受益所有人、了解交易目的、持续跟踪客户风险；严禁为身份不明客户提供服务、开立匿名/假名账户、为冒用他人身份的客户开户。 而匿名、假名账户及冒用他人身份账户是电信诈骗、网络赌博、洗钱、逃汇等犯罪的核心资金通道，县域银行、农信社、村镇银行因为开户客群分散、一线风控压力大，是该类罚单的高发主体。 今年3月，重庆南岸中银富登村镇银行被罚48.2万，其主要违法违规事实也包括：为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户。 特别
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